反洗钱可疑交易分析16讲

समान संसाधन

• 反洗钱政策法规汇编
  द्वारा: 中国人民银行
  प्रकाशित: (2009)
• 反洗钱前沿问题研讨．2014
  द्वारा: 殷兴山主编
  प्रकाशित: (2015)
• 反洗钱法规实用手册．2017
  द्वारा: 中国人民银行反洗钱局编
  प्रकाशित: (2017)
• 银行保密法/反洗钱检查手册：2015版
  द्वारा: 美国联邦金融机构检查委员会[编]
  प्रकाशित: (2018)
• 中国反洗钱实务．2018.5(总第253期)
  द्वारा: 反洗钱工作部际联席会议办公室编
  प्रकाशित: (2018)